KCD #VII.  Les mixeurs de cryptomonnaies sont-ils légaux?

Mixer = mixeurs, mélangeurs, tumblers, blenders, ou shufflers.

Exemples de Mixers : Bitcoin Laundry, Mixte, CryptoMixer, BitCloak, BitMix, ChipMixer, Wasabi Wallet, Samourai Whirlpool, et bitcoinmix.org (un des rare qui en charge Bitcoin, Litecoin et Ethereum).

Sanctions américaines : Avant cela, le créateur de Bitcoin Fog, un service de mixage de Bitcoin, avait également été arrêté par le fisc américain (IRS) en avril 2021 pour blanchiment d’argent issu de produits criminels. Également en Europe, le service de mixage Bestmixer.io, avait été fermé par les autorités fiscales néerlandaises et luxembourgeoises.

Sources :

(1) Cybercriminalité : pourquoi s'attaquer aux "mixeurs de crypto" pourrait changer la donne, François Manens, La Tribune, 10 mai 2022

(2) Press releases, U.S. Treasury Issues First-Ever Sanctions on a Virtual Currency Mixer, Targets DPRK Cyber Threats, 6 mai 2022

(3) Bitcoin Mixer – Detailed Guide & How It Works, James Spader, 24 janvier 2022

(4) Définition Mixer, Compte-rendu Forum Fintech ACPR-AM, Groupe de travail sur l’application des règles de LCB-FT au secteur des crypto-actifs, 7 octobre 2020.

(5) La LCB-FT à l’épreuve des activités sur crypto-actifs : quels risques pour quelle réglementation ? Adan, Hugo Bordet, 2 juillet 2021.

(6) Arrest of Alleged Bitcoin Fog Operator Signals Continued DOJ Focus on Crypto “Mixers”, Joshua L. Ray et Salomé Lemasson, Rahman Ravelli, Lexology, 18 mai 2021.

(7) Bitcoin Mixers: Centralized Vs. Decentralized Mixers, Giorgi Mikhelidze, The Cryptonomist, 15 août 2020.

(8) Bitcoin Mixers: How Do They Work and Why Are They Used?, par Robert Stevens, 8 mai 2022.

(9) Executive order 13722, Blocking Property of the Government of North Korea and the Workers’ Party of Korea, and Prohibiting Certain Transactions With Respect to North Korea 18 mars 2016.

(10) UK Crime Agency Wants to Regulate Crypto Transaction Mixers, par Chayanika Deka, 15 mars 2022.